Что такое AML проверка и зачем она нужна?

AML (Anti-Money Laundering) проверка позволяет оценить "чистоту" криптовалютного адреса. Если адрес был замечен во взаимодействии с даркнет-маркетами, хакерскими атаками, миксерами или находится под санкциями OFAC, вы получите предупреждение с уровнем риска.

Рекомендуется проверять: адрес получателя перед отправкой крупной суммы и адрес отправителя при получении средств от незнакомого контрагента.