AML-проверка
AML-проверка кошелька: как это работает
Проверяем криптовалютный адрес на связь с даркнет-маркетами, миксерами и санкционными списками — до того, как вы совершите сделку.
Онлайн-проверка на сайте — в разработке
Скоро здесь можно будет отправить адрес кошелька и получить отчёт с уровнем риска. Это будет собственный сервис для зарегистрированных пользователей: он смотрит не только метки, но и поведение кошелька и его контрагентов.
Пока проверку мы делаем вручную: на личной встрече в офисе или по запросу в Telegram и по телефону. На сделках используем платный сторонний AML-сервис. Для клиентов, которые проводят сделку у нас, проверка бесплатна.
Что такое AML-проверка и зачем она нужна
AML (Anti-Money Laundering) — это проверка истории криптовалютного адреса. Специальные сервисы анализируют, с какими кошельками и сервисами адрес был связан, и присваивают ему уровень риска.
Если адрес взаимодействовал с даркнет-маркетами, миксерами, хакерскими атаками или находится в санкционных списках, криптовалюта с него может быть заблокирована на бирже, а у банка появятся вопросы при вводе или выводе средств. Поэтому адрес проверяют до сделки, а не после.
Мы проверяем адрес перед каждым обменом. Для клиентов это бесплатно и занимает несколько минут.
Что именно мы проверяем
- Связь с даркнет-маркетами и запрещёнными сервисами.
- Использование микшеров и сервисов анонимизации.
- Следы хакерских атак, краж и программ-вымогателей.
- Попадание адреса в санкционные списки.
- Общий риск-скор и подозрительные связи с мошенническими схемами.
Как проходит проверка у нас
Проверку делаем очно в офисе на Свердловском проспекте, 7А в Челябинске — до подписания договора и передачи денег. Адрес прогоняется через сервисы AML-мониторинга, после чего мы показываем результат и объясняем уровень риска.
Если встреча ещё не назначена, адрес можно прислать в Telegram — ответим с результатом проверки и подскажем, что делать дальше.
Когда стоит проверить адрес
- Перед отправкой крупной суммы незнакомому контрагенту.
- При получении средств от человека или сервиса, которых вы не знаете.
- Перед выводом криптовалюты на биржу с обязательным AML-контролем.
- Если вы сомневаетесь в источнике средств.
Что делать при высоком риске
Если адрес получил высокий риск-скор, мы не проводим по нему сделку. Варианты: уточнить источник средств у отправителя, использовать для сделки другой адрес или отложить обмен до выяснения обстоятельств. Лучше потратить несколько минут на проверку, чем столкнуться с блокировкой на бирже или вопросами банка.
Частые вопросы об AML-проверке
Отвечаем прямо
Сколько стоит AML-проверка кошелька?
Можно ли проверить кошелёк онлайн прямо на сайте?
Какие криптовалюты вы проверяете?
Сколько времени занимает проверка?
Что делать, если адрес получил высокий риск-скор?
Проверим ваш адрес перед сделкой
Отправьте адрес в Telegram или позвоните — подскажем, как пройдёт проверка и сделка.