AML Проверка кошелька

Проверка адреса на связь с нелегальными активностями, миксерами и санкционными списками

BTC • ETH • USDT (TRC20/ERC20)
Введите адрес любого поддерживаемого блокчейна для проверки риска.
Мы не храним введенные адреса. Данные сверяются с открытыми базами (OFAC, Chainalysis Sanctions).
Что такое AML проверка и зачем она нужна?

AML (Anti-Money Laundering) проверка позволяет оценить "чистоту" криптовалютного адреса. Если адрес был замечен во взаимодействии с даркнет-маркетами, хакерскими атаками, миксерами или находится под санкциями OFAC, вы получите предупреждение с уровнем риска.

Рекомендуется проверять: адрес получателя перед отправкой крупной суммы и адрес отправителя при получении средств от незнакомого контрагента.